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下级分类:  市场风险|交易欺诈
虽是非洲最大经济体,但不法商人套路也格外多:诈骗、勒索……
虽是非洲最大经济体,但不法商人套路也格外多:诈骗、勒索……
搜索复制世界第二大审计公司普化永道于今年2月18日发布了最新一期《尼日利亚经济展望:2019年十大主题》(Nigeria Economic Outlook: Top 10 Themes for 2019),尼日利亚连以1.121万亿美元GDP,被普化永道连续第二年被 ...
分类:    2019-3-4 21:31
预警!该国客户利用海关漏洞致外贸人钱货两空!已有人中招!
预警!该国客户利用海关漏洞致外贸人钱货两空!已有人中招!
搜索复制自美国去年宣布对土耳其制裁以来,土耳其其实就进入了危机模式。2018年8月10日,随着特朗普宣布对自土耳其进口的钢铁与铝材关税加倍,即分别征收50%和20%的关税,土耳其里拉兑美元一度暴跌20%至6.87,创2001 ...
分类:    2019-2-18 21:09
提醒:出口肯尼亚、乌干达谨防这些贸易欺诈套路!
提醒:出口肯尼亚、乌干达谨防这些贸易欺诈套路!
近期,中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。 ...
分类:    2018-12-12 21:11
开普敦进货华商要注意,有侨胞被跟踪盗走大量货款
开普敦进货华商要注意,有侨胞被跟踪盗走大量货款
据开普敦警民合作中心消息,2018年8月14日上午,一外地华商L先生到开普敦Epping工业区的Devland批发商处进货后,被一辆车牌号码为CA390004的黑色轿车尾随跟踪。当时L先生并没有发现自己已经被跟踪,随后来到PAROW的 ...
分类:    2018-8-16 23:06
驻肯尼亚使馆经商处再次提醒中国企业谨防贸易欺诈
据中国驻肯尼亚使馆经商处网站消息,经商处于2017年11月20日发布“驻肯尼亚、乌干达使馆经商处提醒我出口企业谨防贸易欺诈”的通知后,近期,经商处又多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚等公司进行外贸出口业 ...
分类:    2018-8-13 21:30
尼日利亚骗子套路又来了!
外贸人Jack最近收到一个来自尼日利亚的询盘,买家可以说是很天使了:订单数量大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货也接受。之后买家表示,货款会从德国打过来,直接付100%。看到这里,很多老外贸 ...
分类:    2018-7-21 18:10
支票?电子转账? 如何防范隐藏在无现金交易中的陷阱
人民网约翰内斯堡5月31日电 (刘畅) 随着时代和科技的发展,无现金交易已经成为人们普遍使用的付款或结算方式。在南非,无现金交易一般包括支票结算和电子转帐结算。日前,曾有读者向记者透露,自己在商业交易时收 ...
分类:    2018-6-2 22:26
南非加密货币市场再现庞氏骗局 涉案金额超八千万美元
南非加密货币市场再现庞氏骗局 涉案金额超八千万美元
近日,有消息指出,南非警方正在追踪一起加密货币投资诈骗案,据称共有28000多名投资人受到牵连,涉案金额超过8040万美元。负责调查此次案件的警方小组透露了大致经过,根据他们的叙述,BitCaw交易公司,也就是人们 ...
分类:    2018-5-28 22:35
安惊现警察诈骗新手段 华人同胞需提高警惕
安惊现警察诈骗新手段 华人同胞需提高警惕
本报讯:据安哥拉华人微信群消息,在2018年3月28日,一华人在高速路遭遇警察新型勒索敲诈手段,但也有同胞表示,这种勒索手段已发生多起。根据微信群里的消息,具体做法如下,警察在高速公路上拦截华人驾驶的车辆, ...
分类:    2018-3-29 22:33
安哥拉破获一起特大诈骗案 涉及金额500亿美元
安哥拉破获一起特大诈骗案 涉及金额500亿美元
本报讯:据jornal novo报道,安哥拉破获一起特大诈骗案,涉案金额500亿美元,有安哥拉公民和外国公民参与。犯罪嫌疑人通过虚假融资500亿美元,欲达到诈骗目的。目前犯罪分子已经被交付给安哥拉总检察院犯罪调查和刑 ...
分类:    2018-3-8 14:12
非洲市场请注意!乌干达骗子的最全骗术套路总结!
近年来,已发生多起乌干达不法商人针对我国出口企业的贸易欺诈案件,导致货物被骗或滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,企业损失惨重。骗子的套路高度相似,典型案例分为以下几类:1案情一A公司通过SAT中介公司得 ...
分类:    2018-2-8 20:20
国际贩毒集团也“看好”津巴布韦,哈拉雷机场缴获巨额毒品
国际贩毒集团也“看好”津巴布韦,哈拉雷机场缴获巨额毒品
昨天,一名34岁的南非籍女性,在哈拉雷地方法院出庭受审,被控“经营危险药物”罪,不允许保释,押回牢房等候2月6日再次审判。这名南非女子姓名为杰克,居住在约翰内斯堡,她在去年的12月31日下午3点乘坐安哥拉航空 ...
分类:    2018-1-20 12:52
警惕:南非内政部联系你,了解个人信息,可能是诈骗
南非内政部12月20日发表声明,近期社交媒体上出现一组犯罪团伙,利用内政部的名义敲诈勒索。据内政部长阿扬达-德罗德罗(Ayanda Dlodlo)说,这些骗子利用网络上惯用的伎俩制造假账户,不仅仅是为了骗人误报信息和窃 ...
分类:    2017-12-23 21:22
被“咔嚓”的感觉好受吗?造假华人遭记者围攻,180美元结案
被“咔嚓”的感觉好受吗?造假华人遭记者围攻,180美元结案
昨天上午,卢萨卡地方法院,42岁的中国籍商人唐某服法。法院判决的两项罪名如下:1. 伪造商标,违反了赞比亚法律第405章《商标法》第5(1)(g)条;2. 出售带有伪造商标或虚假商品说明的货物,违反了赞比亚法律第40 ...
分类:    2017-11-9 10:43
埃塞俄比亚买家采购中国商品被骗,“纺织品变成一堆废石”
雨果网在116届广交会期间采访了来自埃塞尔比亚的纺织品采购商贝克勒。他表示,中国是一个了不起的制造大国,也是埃塞俄比亚的重要进口来源国。不过,前段时间他经历了一次不愉快的诈骗事件。他从青岛某纺织品公司进 ...
分类:    2017-3-24 15:26
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